В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении были задержаны житель Баку Фуад Гусейнов и житель Мингячевира Шахин Ахмедли. Было установлено, что подозреваемые незаконно перевели с банковских счетов иностранных граждан на свои счета 178 000 долларов. После этого члены преступной группировки обналичили похищенные средства.